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证券代码：000544       证券简称：中原环保          公告编号：2022-53              中原环保股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     特别提示况；     一、会议召开和出席情况   （1）召开时间：   ①现场会议时间为 2022 年 12 月 26 日下午 15:00   ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2022 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为   （2）现场会议召开地点：公司本部会议室   （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式   （4）召 集 人：公司董事会   （5）主 持 人：董事长梁伟刚先生  （6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》  、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。  （1）出席的股东情况  参加投票的股东（代理人）共计 30 人，持有或代表公司有表决权股份 745,004,175 股，占公司股份总数的 76.4354%。  ①现场会议出席情况  出席本次现场会议的股东（代理人）共 1 人，持有或代表公司股份 669,855,147 股，占公司股份总数的 68.7253%；  ②网络投票情况  参加网络投票的股东共计 29 人，持有或代表公司有表决权股份 75,149,028 股，占公司股份总数的 7.7101％。  ③参加投票的中小股东情况  本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 29 人，代表股份 75,149,028 股，占公司股份总数的 7.7101％。  ④回避表决情况  关联股东郑州公用事业投资发展集团有限公司，持有公司股份 669,855,147 股，占公司股份总数的 68.7253%，回避表决。  （2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席  （3）见证律师出席见证  二、议案审议表决情况     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。     （一）《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》     所有股东表决情况统计                 中小股东表决情况统计     股份数（股）   74,119,128        股份数（股）   74,119,128     占出席会议所                     占出席会议中同意                         同意     有股东有效表                     小股东有效表     决权股份比例                     决权股份比例     （%）                        （%）     股份数（股）   1,029,900         股份数（股）   1,029,900     占出席会议所                     占出席会议中反对                         反对     有股东有效表                     小股东有效表     决权股份比例                     决权股份比例     （%）                        （%）     股份数（股）   0                 股份数（股）   0     占出席会议所                     占出席会议中弃权                         弃权     有股东有效表                     小股东有效表     决权股份比例                     决权股份比例     （%）                        （%）     关联股东郑州公用事业投资发展集团有限公司回避表决。     该议案经与会股东表决获得通过。     三、律师出具的法律意见：资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》                         、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。  四、备查文件   《中原环保股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》 ；年第二次临时股东大会的法律意见书》。  特此公告。              中原环保股份有限公司董事会               二○二二年十二月二十六日

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